中自环保科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2016-024 证券代码：836497 证券简称：中自环保 主办券商：华福证券 中自环保科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年7 月7 日下午4 时00 分 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：监事会 5.会议主持人：代华荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于政府补助会计差错更正的议案》。 1 / 3 公告编号：2016-024 1．议案内容 议案内容详见2016 年7 月11 日于股转指定信息披露平台披 露的《中自环保科技股份有限公司会计差错更正公告》 （公告 2016-026）。 2.议案表决结果： 同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 不涉及回避表决的情况。 3．关于该议案的监事会意见 公司监事会认为：本次会计差错更正符合公司实际经营和财 务状况，能够更加真实、完整、公允的反映公司实际经营成果， 为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。 （二）审议通过《关于取消 2015 年5 月 16 日通过的“股利分配决 议”的议案。》 1．议案内容 为了保障公司整体变更为股份有限公司时，账面净资产 103,996,008.35 元，故取消2015 年5 月16 日，四川中自尾气净化 有限公司股东会决议通过的“以公司 2014 年度总股本5046.03 万 股为基数，向全体股东每1 股派发0.21 元现金红利（含税），共分 配利润支出10,596,663.00 元”的决议。公司不再支付应付股利余 额10,596,663.00 元。 2.议案表决结果：同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。不涉及回避表决的情况。 2 / 3 公告编号：2016-024 三、备查文件目录 经与会监事签字确认的《中自环保科技股份有限公司第一届监事 会第三次会议决议》。 中自环保科技股份有限公司 监事会 2016 年7 月11 日 3 / 3