中山尚洋科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-040 证券代码：833258 证券简称：尚洋科技 主办券商：中山证券 中山尚洋科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 中山尚洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第二十四次会议于 2017 年 8 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2017 年 7 月 31 日以电话通知方式发出。公司现有董事 6 人，实际出席会议并表决董事 6 人。会议由董事长陈经尚主持，公司 监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经董事会认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于深圳市金印化妆用具有限公司股权转让的 议案》 1、议案内容 ： 鉴于公司的后续发展规划，同意公司出售持有的深圳市金印化妆 用具有限公司（金印公司）30% 的股权 ，股权受让人为金印公司股东 张汝林。根据金印公司2017年半年度审计报告 ，拟转让价格为人民币 30万元。 2、议案表决结果： 公告编号：2017-040 同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 3、回避表决情况 ： 本议案没有需要回避表决的关联方。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》 1、议案内容： 根据公司业务发展需要，同意公司与Cosm’Etika France、中山 市宜乐美妆产品有限公司共同出资在设立控股子公司，Cosm’Etika France、中山市宜乐美妆产品有限公司为尚洋科技关联方，控股子公 司名称暂定为广东尚妆生物科技有限公司，以工商登记机关登记为 准，拟设立的控股子公司基本情况如下： （1）公司名称为广东尚妆生物科技有限公司（暂定名，以工商 登记机关登记为准）； （2）注册资本：人民币1000万元；其中公司拟出资人民币600万 元，持股60% ；Cosm’Etika France拟出资人民币300万元，持股30% ； 中山市宜乐美妆产品有限公司拟出资人民币100万元，持股10% ； （3）注册地址：广东省中山市神湾镇神湾大道中213号之一 （4）经营范围：化妆品（包括彩妆）生产、销售及相关技术的 研发。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经活活动） 2、议案表决结果： 同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 公告编号：2017-040 3、回避表决情况 ： 公司董事与 Cosm’Etika France 和中山市宜乐美妆产品有限公 司均无关联关系，故本议案没有需要回避表决的关联方。 4、提交股东大会表决情况： 本议案 尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1、议案内容： 为了适应公司发展规模，同意公司将经营范围从电子产品研发扩 大至电子产品的研发、生产、销售，同时修改公司章程相关条款如下： 原公司章程：“第十三条 公司的经营范围为： 电子产品研发； 信息服务业务 （仅限互联网信息服务业务）；设计、生产、销售：化 妆套刷、工业精密毛刷、化妆手袋、布艺制品、竹木制品、精密模具、 套装小五金制品；销售化妆品，化妆工具，海绵；货物进出口。” 修改为“第十三条 公司的经营范围为：电子产品研发、生产、 销售；信息服务业务 （