中国长城科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决.PDFVIP

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-096 中国长城科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2017 年 10 月17 日以传真/ 电子邮件方式发出，会议于2017 年10 月27 日以传真/专人 送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1、2017 年三季度报告全文及正文 （详见 巨 潮资讯网） 审议结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 2、2017 年三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整 2017 年1 月，公司重大资产重组项下本公司、长城信息产业股份有限公司 （简称“长城信息”）、武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”）、北京圣 非凡电子系统技术开发有限公司（简称“圣非凡”）四家公司整合及冠捷科技有 限公司置出实施完成；2017 年9 月，公司完成对深圳中电长城信息安全系统有 限公司（简称“长城信安”）的股权收购，长城信安成为公司全资子公司。根据 《企业会计准则第20 号—企业合并》，前述事项属于同一控制下的企业合并，公 司本期需将长城信息、中原电子、圣非凡和长城信安去年同期数据纳入合并范围， 并追溯调整可比期间的合并报表。 经董事会审议，通过《关于2017 年三季度财务报表合并范围变化及相关数 据追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第20 号－企业合并》的相关 规定，将长城信息、中原电子、圣非凡和长城信安去年同期数据纳入合并范围并 对相关数据进行追溯调整。调整前后的相关数据详细对比差异见附件。 审议结果：表决票9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票，表决通过。 第1页 共4页 中国长城科技集团股份有限公司 2017-096号公告 公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次变更2017 年三季度财务报 表合并范围及追溯调整可比期间的合并报表数据的事项符合企业会计准则的规 定，未损害公司及其他股东的利益。 3、中电财务风险评估报告 （详见巨潮资讯 ） 为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全， 公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止2017 年9 月30 日的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。 审议结果：表决票9 票，其中同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避表决5 票，关联董事靳宏荣先生、李峻先生、孙 先生、孔雪屏女士、张志勇先生回避 劼 表决，表决通过。 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二O 一七年十月三十一日 附件： 1、2016 年度1-9 月净利润追溯调整表（单位：人民币元） 2016 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 项目 影响数 (追溯调整后) (追