002545 东方铁塔发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）.pdf

上市公司：青岛东方铁塔股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002545 股票简称：东方铁塔 青岛东方铁塔股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (修订稿) 交易对方 通讯地址 新余顺成投资合伙企业（有限合伙） 新余市劳动北路42 号 韩汇如 山东省胶州市广州北路**** 新余文皓投资合伙企业（有限合伙） 新余市劳动北路42 号 四川产业振兴发展投资基金有限公司 成都高新区交子大道177 号1 栋2 单元8 层801 号 攀枝花市扬帆工贸有限公司 攀枝花市西区百家巷 16 号2 栋一单元4 号 刘国力 哈尔滨市南岗区长江路**** 刘仲辉 云南省昆明市西山区大观路**** 上海舜佃投资管理中心（有限合伙） 上海市青浦区朱枫公路3424 号1 幢2 层U 区226 室 成都天下惠融企业管理中心（有限合伙） 成都高新区天府大道北段28 号1 栋1 单元28 层5 号 马巍 广东省深圳市福田区侨城东路**** 李坤一 成都市人民北路**** 成都海丰优享科技有限公司 成都市锦江区一环路东五段108 号1-1 幢15 层1510 号 何永平 成都市一环路南三段**** 杜勇 成都市一环路南三段**** 赵思勤 成都市青羊区东打铜街**** 配套资金认购方 通讯地址 韩汇如 山东省胶州市广州北路**** 独立财务顾问 签署日期：二零一六年六月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的生效和完成尚需取得 有关审批机关的核准。中国证监会、深交所对本次重大资产重组事项所作的任何 决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 2 交易对方及配套融资发行对象声明 本次重大资产重组的交易对方新余顺成投资合伙企业（有限合伙）、韩汇如、 新余文皓投资合伙企业（有限合伙）、四川产业振兴发展投资基金有限公司、攀 枝花市扬帆工贸有限公司、刘国力、刘仲辉、上海舜佃投资管理中心（有限合伙）、 成都天下惠融企业管理中心 （有限合伙）、马巍、李坤一、成都海丰优享科技有 限公司、何永平、杜勇、赵思勤及配套资金认购方韩汇如出具声明并承诺： “本企业（或本人）将及时向东方铁塔及为本次交易提供审计、评估、法律 及财务顾问专业服务的中介机构提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真 实、准确、完整，如