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北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦2301 室 邮编:100004
2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC
电话TEL: (8610 传真/FAX :(8610
网址/WEBSITE :
北京市康达律师事务所
关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见(七)
二○一二年八月
北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN
杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN
0
法律意见书
致:安徽国祯环保节能科技股份有限公司
北京市康达律师事务所(以下称“本所” )接受安徽国祯环保节能科技股份有
限公司(以下称“ 国祯环保”、“公司”或“发行人” )的委托,担任公司特聘专项法
律顾问,就公司首发的有关问题发表法律意见。本所律师已于2011 年3 月14 日
出具了康达股发字[2011]第 005 号《法律意见书》和康达股发字[2011]第 006 号
《律师工作报告》,后根据中国证券监督管理委员会(以下称“ 中国证监会” )的
要求,就有关问题出具了《补充法律意见书(一)》和《补充律师工作报告(一)》、
《补充法律意见书(二)》和《补充律师工作报告(二)》、《补充法律意见书(三)》
和《补充律师工作报告(三)》、《补充法律意见书(四)》和《补充律师工作报告
(四)》、《补充法律意见书(五)》和《补充律师工作报告(五)》、《补充法律意
见书(六)》和《补充律师工作报告(六)》。在上述法律意见书和律师工作报告
出具后,公司的有关情况发生了变化,现根据中国证监会的要求,就有关问题出
具本《补充法律意见书》。
本所律师仅依赖于本《补充法律意见书》出具之日前已经发生或存在的事实
以及《公司法》、《证券法》、《暂行办法》及其他现行的法律、法规和规范性文件
的规定发表法律意见。
本所律师同意将本《补充法律意见书》作为发行人申请本次首发所必备的法
律文件,随其他材料一起上报,并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已对发行人提供的文件和有关材料进行了充分核查和验证,现出具
补充法律意见如下(注:除非本文另有所指,在本文所使用简称的含义与康达股
发字[2011]第 005 号《法律意见书》和康达股发字[2011]第 006 号《律师工作报
告》中所使用简称的含义相同):
一、发行人本次首发的主体资格
(一)公司是合法存续的股份有限公司
根据公司提供的《企业法人营业执照》、股东大会决议和《公司章程》,并经
本所律师核查,发行人已通过2011 年度工商年检,截至本 《补充法律意见书》
出具之日,发行人未出现法律、法规和《公司章程》规定的应当解散的下列情形:
1、《公司章程》规定的营业期限届满或者《公司章程》规定的其他解散事由
3-3-1-1
法律意见书
出现;
2 、股东大会决议解散;
3、因公司合并或者分立需要解散;
4 、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
5、公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通
过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东请求人民法院
解散公司。
本所律师认为,发行人是合法存续的股份有限公司,具备申请首发的主体资
格。
二、发行人本次首发的实质条件
(一)发行人最近两年连续盈利,最近两年净利润累计不少于1,000 万元(净
利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依
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