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北京市朝阳区建国门外大街19 号国际大厦2301 室 邮编:100004
2301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC
电话TEL :(8610 传真/FAX :(8610
网址/WEBSITE :
北京市康达律师事务所
关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
补充法律意见(八)
二○一二年九月
北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN
杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN
0
法律意见书
致:安徽国祯环保节能科技股份有限公司
北京市康达律师事务所(以下称“本所” )接受安徽国祯环保节能科技股份有
限公司(以下称“ 国祯环保”、“公司”或“发行人” )的委托,担任公司特聘专项法
律顾问,就公司首发的有关问题发表法律意见。本所律师已于2011 年3 月14 日
出具了康达股发字[2011]第 005 号《法律意见书》和康达股发字[2011]第 006 号
《律师工作报告》,后根据中国证券监督管理委员会(以下称“ 中国证监会” )的
要求,就有关问题出具了《补充法律意见书(一)》和《补充律师工作报告(一)》、
《补充法律意见书(二)》和《补充律师工作报告(二)》、《补充法律意见书(三)》
和《补充律师工作报告(三)》、《补充法律意见书(四)》和《补充律师工作报告
(四)》、《补充法律意见书(五)》和《补充律师工作报告(五)》、《补充法律意
见书(六)》和《补充律师工作报告(六)》、《补充法律意见书(七)》和《补充
律师工作报告(七)》。在上述法律意见书和律师工作报告出具后,现根据中国证
监会的要求,就《关于对安徽国祯环保节能科技股份有限公司有关举报问题进行
核查的函》(创业板信访核查函[2012]78 号)的有关问题出具本《补充法律意见
书》。
本所律师仅依赖于本《补充法律意见书》出具之日前已经发生或存在的事实
以及《公司法》、《证券法》、《暂行办法》及其他现行的法律、法规和规范性文件
的规定发表法律意见。
本所律师同意将本《补充法律意见书》作为发行人申请本次首发所必备的法
律文件,随其他材料一起上报,并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已对发行人提供的文件和有关材料进行了充分核查和验证,现出具
补充法律意见如下(注:除非本文另有所指,在本文所使用简称的含义与康达股
发字[2011]第 005 号《法律意见书》和康达股发字[2011]第 006 号《律师工作报
告》中所使用简称的含义相同):
一、控股股东国祯集团是否曾为国有控股的公司,是否曾被安徽省人事厅
认定为副厅级单位,国祯集团的国有股东退出和进入是否履行了合法程序,是
否存在损害国有股东利益和国有资产的情形。
(一)国祯集团股本演变
1
法律意见书
1、国祯集团的设立
国祯集团于1994 年6 月30 日在安徽省工商行政管理局注册成立。
1993 年8 月18 日,国祯实业、阜阳制药厂、蚌埠市热电厂、阜阳市航运总
公司、中国科学院辐射技术公司合肥公司签订《安徽省国祯能源股份有限公司发
起人协议》,约定共同作为发起人,采取定向募集设立方式设立国祯集团。
1993 年 12 月20 日,安徽省体改委出具《关于同意组建安徽省国祯能源股
份有限公司的批复》(皖体改函字(1993 )第078 号),同意组建安徽省国祯能源
股份有限公司。
1993 年 12 月30 日
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