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天津市双马香精香料股份有限公司 章 程 二〇一六年十一月 天津市双马香精香料股份有限公司章程 目录 目录 1 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会5 第一节 股东5 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集 11 第四节 股东大会的提案与通知 12 第五节 股东大会的召开 13 第六节 股东大会的表决和决议 16 第五章 董事会 19 第一节 董事 19 第二节 董事会21 第六章 总经理及其他高级管理人员24 第七章 监事会26 第一节 监事26 第二节 监事会26 第八章 投资者关系28 第九章 财务会计制度、利润分配和审计29 第一节 财务会计制度29 第二节 会计师事务所的聘任31 第十章 通知31 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算32 第一节 合并、分立、增资和减资32 第二节 解散和清算33 第十二章 修改章程35 第十三章 附则35 1 天津市双马香精香料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护天津市双马香精香料股份有限公司 （以下简称“公司”）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的股份有限公 司。 第三条 公司名称：天津市双马香精香料股份有限公司 第四条 公司住所：天津市津南经济开发区（西区）赤龙街12 号 第五条 公司注册资本为人民币713 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的 纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务 总监。 第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司经营宗旨为：品质效率，开拓创新，诚信协作，香飘万里。 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、咨询、服务、转让【生物（药 品除外）、新材料、结构体系技术及产品】；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需 的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外；香精制造。 第十三条 公司可根据实际情况改变经营范围，须经工商部门核准登记。 2 天津市双马香精香料股份有限公司章程