四川宏达股份有限公司2016年年报告.PDF

2016 年年度报告 公司代码：600331 公司简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段无保留意见的2016年度审计 报告，董事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项进行了专项说明如下： 1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告出具了带强调事项段无保留 意见，公司对强调事项段中涉及事项无异议。 2、因合同纠纷，云南冶金集团股份有限公司等 “四原告”诉被告宏达股份，涉案金额人民币 2,117,076,022.00元，截至财务报表批准日，本案尚未开庭审理，其结果具有不确定性。公司及 公司董事会高度重视该诉讼事项，积极应诉，通过正常法律途径，力争尽快解决该诉讼事项。 3、截至2016年12月31日，宏达股份公司之控股子公司云南金鼎锌业有限公司存货中，低品位 氧硫混合铅锌矿库存量为2,493.32万吨，账面价值为12.02亿元。中国有色金属工业协会已对云南 金鼎锌业有限公司处理该等矿石的生产工艺进行了科学技术成果鉴定，云南金鼎锌业有限公司拥 有此项生产工艺的自主知识产权，整体技术达到国际先进水平。目前，云南金鼎锌业有限公司的 此项生产工艺正处于推广应用阶段。公司及公司董事会将持续关注该事项的进展情况，督促云南 金鼎锌业有限公司尽快完成前期准备工作。 监事会对董事会的专项说明发表了意见如下： 1、公司董事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明客观、真实，符合实际情况， 监事会同意《董事会关于带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》； 2、监事会希望公司董事会和管理层积极应诉，通过正常法律途径，尽快解决诉讼事项；同时， 希望公司董事会和管理层积极采取切实措施，督促云南金鼎锌业有限公司尽快完成低品位氧硫混 合铅锌矿生产工艺项目建设的前期准备工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。 1 / 150 2016 年年度报告 四、公司负责人王国成、主管会计工作负责人帅巍及会计机构负责人（会计主管人员）帅巍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表实现归属母公司所有者 的净利润为128,445,086.71元，其中母公司2016年实现净利润209,224,732.65元，截至2016年度 末母公司累计未分配利润-712,570,305.20元。 鉴于截至2016年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及公司生产经营需 要，公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本预案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会 审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅 “第四节经验情况讨论与分析”中的“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 150