北京宝辰联合科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-014 证券代码：871980 证券简称：宝辰联合 主办券商：新时代证券 北京宝辰联合科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年10 月9 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已于2017 年9 月20 日由公司第一届 董事会第十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份38,000,000 股，占公司股份总数的76.91%。 二、议案审议情况