北京安博通科技股份有限公司股票发行方案调整公告.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：839570 证券简称：安博通 主办券商：东莞证券 北京安博通科技股份有限公司 股票发行方案调整公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司董事会于2016 年12 月15 日在全国中小企业股份转让系统 官网（）上发布了《北京安博通科技股份有限公司 股票发行方案》（公告编号：2016-004），已经公司第一届董事会第 三次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过。 2017 年4 月24 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通 过了《关于北京安博通科技股份有限公司股票发行方案（调整后） 的议案》，对原有股票发行方案进行了相应调整，具体调整内容如下： 调整一、对“发行目的”进行调整 调整前： 公司拟通过本次发行募集资金用于补充日常经营所需的流动资 金、加大安全大数据分析与可视化系统的研发与推进，以提高公司的 盈利能力和综合竞争能力，增强公司的可持续发展能力。 调整后： 公司拟通过本次发行募集资金用于补充日常经营所需的流动资 公告编号：2017-009 金、加大安全大数据分析与可视化系统以及安全威胁感知平台项目的 研发与推进，以提高公司的盈利能力和综合竞争能力，增强公司的可 持续发展能力。 调整二、对“发行价格及定价依据”进行调整 调整前： 公司本次发行的价格为每股50 元人民币。 本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成 长性、公司目前发展状况、每股净资产等多方面因素。 调整后： 公司本次发行的价格为每股142.50 元人民币。 本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司成 长性、公司目前发展状况、每股净资产等多方面因素。 调整三、对“发行股份数量及预计募集资金总额”进行调整 调整前： 本次发行股份数量不超过80 万股（含80 万股），预计募集资金 总额不超过4,000 万元（含4,000 万元）。 调整后： 本次发行股份数量不超过60 万股（含60 万股），预计募集资金 总额不超过8,550 万元（含8,550 万元）。 调整四、对“公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的 公告编号：2017-009 影响，董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息事项 时，发行数量和发行价的调整”进行调整 调整前： 公司挂牌以来未进行分红派息、转增股本，对公司股价没有影响。 公司在董事会决议日至股票登记日间，预计不会发生派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项，不会导致对本次发行价格和发 行数量相应调整。 调整后： 公司挂牌以来未进行分红派息、转增股本，对公司股价没有影响。 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计可能会发 生除权、除息事项，但不会导致发行价格及发行数量做相应调整。 2017 年4 月 16 日，公司董事长向全体董事发出关于召开2016 年年度董事会会议的通知，审议《2016 年度利润分配方案的议案》等 议案。目前，该议案尚需董事会及股东大会审议。 本次股票发行新认购投资者不参与本次利润分配，本次发行价格 已充分考虑上述利润分配情况，发行价格及发行数量不会相应调整。 调整五、对“募集资金用途”进行调整 调整前： 本次发行所募集的资金用于补充流动资金以及加大对安全大数 据分析与可视化系统的研发与推进，具体使用分配情况如下： 公告编号：2017-009 序 号 项目