2017银行业反洗钱考试最新题库(全套).pdf

更新注释： 乱码的题目不考虑。单选题36 题选D；单选第46 题选D;多选第9 题ABC；多选题第 294 题选AC；多选题第319 题选BC；多选择第380 题选ABCD；多选择题第381 选D；多选 择第385 题选ABD；多选择第497 题选ABCD； 一、单选题（282 题） 1.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）所得及其收益的来源和性质的洗 钱活动。（ D ） A 走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪 B 贪污贿赂犯罪 C 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪 D 以上皆是 2.国务院反洗钱行政主管部门是：（ A ） A 中国人民银行 B 公安部 C 司法部 D 中国银监会 3.中国人民银行设立（B）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。 A 反洗钱局 B 中国反洗钱监测分析中心 C 保卫局 D 分支机构 4.我国（ B ）最先明确了洗钱属于犯罪。 A 修订后的新宪法。 B 修订后的新刑法 C 修订后的新中国人民银行法