华映科技（集团）股份有限公司 内控规范实施评价制度.PDFVIP

华映科技（集团）股份有限公司 内控规范实施评价制度 第一章 总 则 第一条 为了促进华映科技（集团）股份有限公司 (以下简称“公司”)全面 评价内部控制的设计与运行，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风 险，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司具体情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对公司内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出