北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年报告.pdf

北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015 年年度报告全文 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015 年度报告 证券简称：京威股份 证券代码：002662 披露时间：2016 年 2 月 27 日 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及财务负责人鲍丽娜声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张志瑾 董事 工作原因 李璟瑜 本报告中 2016 年展望和未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 750000000 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元（含税），不以公积金转增股本。 2 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 6 第三节 公司业务概要 10 第四节 管理层讨论与分析 11 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 41 第七节 优先股相关情况47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况48 第九节 公司治理 54 第十节 财务报告 60 第十一节 备查文件目录 140 3 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、京威股份 指 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 共同控制人 指 李璟瑜、张志瑾夫妇和德国麦尔家族 中环投资 指 北京中环投资管理有限公司，公司股东 德国埃贝斯乐 指 德国埃贝斯乐股份有限公司，公司股东 北京威卡威 指 北京威卡威汽车零部件有限公司，公司全资子公司 北京埃贝斯乐铝材 指 北京埃贝斯乐铝材有限公司，公司全资子公司 中环零部件 指 北京中环汽车零部件有限公司，公司全资子公司 秦皇岛威卡威