教案81-一、会 议召开时间、地点.pdfVIP

证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2011—005 中国光大银行股份有限公司召开中国光大银行股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知2011年第一次临时股东大会的通知 中国光大银行股份有限公司召开中国光大银行股份有限公司召第一次临时股东大会的通知年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示重要内容提示 重要内容提示重要内容提示 ●● 会议召开日会议召开日：2011年3月： 14日（星期一 ） ●● 会议召开日会议召开日：： ●● 股权登记日股权登记日：2011年3月： 3日（星期四 ） ●● 股权登记日股权登记日：： ●● 现场会议地点现场会议地点：北京： 市复兴门外大街 19号唐拉雅秀酒店 ●● 现场会议地点现场会议地点：： ●● 会议表决方式会议表决方式：现场投票： +网络投票 ●● 会议表决方式会议表决方式：： 一、一、会议会议召开召开时间时间、地点、地点 一一、、会议会议召开召开时间时间、、地点地点 1、现场会议召开时间：2011年3月14日（星期一 ）9:30 2、现场会议召开地点：北京市复兴门外大街 19 号唐拉雅秀 酒店 3、网络投票时间：2011年3月14日（星期一 ）上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00 二、二、会议方式会议方式 二二、、会议方式会议方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次临时股东 大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形 式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券 交易所的交易系统行使表决权。 三、三、会议审议事项会议审议事项 三三、、会议审议事项会议审议事项 1、关于本公司发行 H 股股票并上市的议案 （下列内容采取分项表 决） 1.1发行股票种类和面值 1 1.2发行时间 1.3发行方式 1.4发行规模 1.5定价方式 1.6发行对象 1.7发售原则 1.8国有股减持 本行独立董事已向董事会发表意见，同意该项议案。 2、关于本公司转为境外募集股份有限公司的议案 3、关于提请股东大会同意发行 H股股票并上市决议有效期的议案 4、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行 H股股票并上市有关事项的议案 5、关于本公司前次募集资金使用情况的议案 6、关于本公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案 以上议案均为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股 份总数的三分之二以上通过。 有关股东大会文件将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证 ）和本行网站（）。 券交易所网站 （ 四、四、会议出席会议出席/列席对象/列席对象 四四、、会议出席会议出席//列席对象列席对象 1、截止 2011年 3月3日（星期四 ）交易结束时，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权 出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可 书面委托代理人参加，该代理人不必是本公司股东。未出席现场会议 2 的股东均有权在网络投票时间内参加网络投票。同一表决权只能选择 现场、网络表决方式中的一种，同一表决权通过现场、网络重复表决 的，以第一次表决结果为准。 2、公司董事、监事及高