西安达刚路面机械股份有限公司独立董事2015年述职报告.PDFVIP

西安达刚路面机械股份有限公司 独立董事2015 年度述职报告 （王伟雄） 各位股东及股东代表： 作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年本人严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规章制度的规定，独立、认真、 勤勉地履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。 现将本人2015 年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、参会情况 （一）出席董事会会议情况 2015 年度，公司共召开了 4 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托其他 独立董事出席或缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。 （二）出席董事会审计委员会会议情况 2015 年度，公司共召开了 4 次董事会审计委员会会议，本人均亲自出席， 无委托其他独立董事出席或缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。 （三）出席董事会提名委员会会议情况 2