锦州亿仕达石英新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-029 证券代码：870193 证券简称：亿仕达 主办券商：广发证券 锦州亿仕达石英新材料股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和 《公司章程》及 《股东大会议事规则》等有关规定，会议的 召开无需相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年8月28 日9 时30分 结束时间：2017年8月28 日10 时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式