万向德农股份有限公司2015年年报告.pdf

2015 年年度报告 公司代码：600371 公司简称：万向德农 万向德农股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘志刚 因工作原因 祁堃 独立董事 高子程 因工作原因 吕淑琴 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人管大源、主管会计工作负责人于秀梅 及会计机构负责人（会计主管人员）于秀 梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2015年度母公司实现净利润 31,662,743.15元，加年初未分配利润28,003,980.83元，减去2015年度提取的法定盈余公积 3,166,274.32元，减去对股东的利润分配27,825,599.99元，累计未分配利润为28,674,849.67元。 为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：以2015 年末总股本225， 060，000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.26元(含税)，派送现金股利5,851,560.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 135 2015 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 详见本报告第四节“管理层讨论与分析”第三部分“公司关于未来发展的讨论与分析”第四项“可 能面对的风险”。 十、 其他 无 2 / 135 2015 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要7 第四节 管理层讨论与分析9 第五节 重要事项17 第六节 普通股股份变动及股东情况23 第七节 优先股相关情况28 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第九节 公司治理34 第十节 财务报告36 第十一节 公司债券相关情况134 第十二节 备查文件目录135 3 / 135 2015 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司、万向德农 指 万向德