第二届监事会第八次会议决议公告2017-00厦门亿联.pdfVIP

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-005 厦门亿联网络技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第八次会议于2017 年3 月31 日在公司会议室召开，会议通知于 2017 年2 月20 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会 主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决 监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 《公司2016年 度监事会工作报告》 《公司2016 年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网 （ ）供投资者查阅。 该议案需提交股东大会审议。 - 二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 《公司2016年 度利润分配预案》 监事会经审议，同意公司向全体股东每10 股派发人民币18 元现 金（含税），共计派发现金股利人民币134,406,000 （含税）的2016 年度利润分配预案。 该议案需提交股东大会审议。 三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于续聘 会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 从 事2016 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2016 年度审计报 告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，聘期 一年。 该议案需要提交股东大会审议。 四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用不超过人民币 130,000 万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期 内可循环滚动使用。关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 具体情况请投资者详见巨潮资讯网（ ）上披露的 公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 该议案需要提交股东大会审议。 五、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项未影响公司正常经营， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过 50,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的商业银行产品 或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不 限定于结构性存款、定期存款和协议存款等）。关于公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理的具体情况请投资者详见巨潮资讯网 （ ）上披露的公司《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的公告》。 该议案需要提交股东大会审议。 六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于监事辞 任及补选第二届监事会监事的议案》 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近 日收到非职工代表监事林再昀先生的书面辞职报告，林再昀先生因个 人原因请求辞去其担任的公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞 任后不在公司担任其他职务。林再昀先生的辞职申请将自公司股东大 会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在此期间，林再昀先生将继 续履行其监事职责。 公司及公司监事会对林再昀先生任职期间为公司的发展做出的 贡献表示衷心感谢! 由于林再昀先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司 监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监 事会提名王伟廷先生（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代 表监事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2015 年 修订）》第 3.2.10 规定，王伟廷先生自本公告披露日之前六个月， 不存在买卖上市公司股票的情况。公司监事会认为其任职经历、专业 能力和职业素养能够胜任公司监事要求，符合公