广州海格通信集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2012-024 号 广州海格通信集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 “海格通信”或“公司”）第二 届董事会第二十次会议于2012 年6 月5 日以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议的召开事宜由公司董事会于2012 年5 月31 日以书面通知、电话、电子 邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。至2012 年6 月5 日下午，9 位 董事分别通过当面递交或传真等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 一、 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 经审议，根据公司战略发展和实际业务开展需要，董事会同意公司在现有 经营范围基础上增加部分新业务领域，主要为：开发和研究雷达、频谱监测与 管理、电子元器件、信息服务、软件、自动控制等电子信息技术。货物进出口、 技术进出口。自有房屋租赁。 修订后的经营范围为：开发与研究无线通信、导航、网络信息、光通信、 移动通信、卫星通信、雷达、频谱监测与管理、电子元器件、信息服务、软件、 自动控制等电子信息技术；生产和销售网络设备、通信设备、导航设备、电子 信息周边产品。提供通信、导航系统工程的咨询、设计、安装及技术服务。批 发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。货物进出口、技术进出口。自有房屋 1 租赁。 具体内容以工商部门核准的内容为准。 表决结果：赞成票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 该议案尚需提交股东大会审议批准，公司股东大会召开时间另行通知。 二、 审议通过《关于制订〈公司未来三年股东分红回报规划〉（2012 年-2014 年）的议案》 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012 】37 号）和广东证 监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监【2012 】91 号） 的指示精神和公司章程等相关文件规定，公司拟制了未来三年股东回报规划 （2012 年-2014 年）。 表决结果：赞成票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》全文刊登于巨潮资讯网 （ ）。 该议案尚需提交股东大会审议批准，公司股东大会召开时间另行通知。 三、 审议通过《关于修订 〈公司章程〉的议案》 同意根据前述第一、二项决议相关内容对《公司章程》进行相应修订，并 授权经营层办理工商变更相关事宜。 《公司章程修正案》详见附件1。 表决结果：赞成票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。 修订后的 《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（ ）。 该议案尚需提交股东大会审议批准，公司股东大会召开时间另行通知。 2 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董事会 二○一二年六月六日 3 附件1： 广州海格通信集团股份有限公司 公司章程修正案（2012 年6 月） 1、原第十七条 经营范围：开