关於2016年股东周年大会取消议案及增加临时提案的公告-HKEXnews.PDFVIP

關於2016年股東周年大會取消議案及增加臨時提案的公告 茲提述紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或 「公司」）日期為2017 年5 月5 日之2016 年股東周年大會通告（「原股東大會通告」）、隨原股東大會通告寄發予H 股股東的股東周年 大會之H 股股東代理人委任表格（「原代理人委任表格」）及日期為2017 年 5 月31 日的關 於2016 年股東周年大會的延期公告（「延期公告」）。除另有定義外，本公告內所用辭彚與原 股東大會通告 、原代理人委任表格及延期公告所載者具有相同涵義。 一、取消議案及增加臨時提案的情況說明 1 、取消議案的情況說明 （1 ）2016 年股東周年大會取消議案名稱 序號 議案名稱 9 審議及批准本公司截至2016 年 12 月31 日止年度利潤分配 方案。本公司董事會建議 2016 年度暫不實施利潤分配，也 不實施資本公積金轉增股本。 （2 ）取消議案原因 紫金礦業集團股份有限公司於2017 年3 月24 日召開公司第六屆董事會第三次會議，會議審 議通過《2016 年度利潤分配方案》，並經公司獨立董事發表獨立意見，同意將該議案提交公 司2016 年股東周年大會審議。該議案主要內容為：根據中國證監會《證券發行與承銷管理 辦法》第十八條的規定，上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未 提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行。鑒於公 司當時正在實施增發，為加快推進其進程，公司董事會擬定：2016 年度暫不實施利潤分配， 也不實施資本公積金轉增股本。 公司於2017 年6 月8 日收到控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司（以下簡稱「閩 西興杭」）書面提交的臨時提案，提議2016 年度進行利潤分配，方案為：以公司非公開發行 股份後的股份數23,031,218,891 股為基數，向全體股東每10 股派發現金紅利人民幣0.6 元（含 1 稅），共分配現金紅利人民幣 1,381,873,133.46 元，結餘未分配利潤結轉以後年度分配。 上述利潤分配提案屬於股東大會職權範圍，有明確的議題和決議事項，符合有關法律、行政 法規和《公司章程》的規定。鑒於公司非公開發行 A 股事項已取得中國證監會證監許可 [2017]289 號文核准，並已於近日完成發行，繼續實施2016 年度利潤分配有利於公司及全體 股東的利益，因此，董事會決議取消原定提交2016 年股東周年大會審議的《2016 年度利潤 分配方案》，不再審議該議案，並將閩西興杭的上述提案提交2016 年股東周年大會審議。 2 、增加臨時提案的情況說明 （1）提案人：閩西興杭國有資產投資經營有限公司 （2 ）提案程序說明：本公司董事會於2017 年6 月8 日接到控股股東閩西興杭書面提交的臨 時提案。本公司董事會按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。 （3 ）臨時提案的具體內容 公司控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司向公司董事會提交了《關於公司 2016 年 度利潤分配的臨時提案》，提議公司2016 年度實施利潤分配，並將其提交公司2016 年股東 周年大會審議，具體如下： 以公司非公開發行股份後的股份數 23,031,218,891 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金 紅利人民幣0.6 元（含稅），共分配現金紅利人民幣 1,381,873,133.46 元，結餘未分配利潤結 轉以後年度分配。 上述臨時提案將作為普通決議案取代原股東大會通告及原代理人委任表格第9 項議案。 二、除了上述調整及公司日期為2017 年5 月31 日的延期公告所披露的調整外，於2017 年 5 月5 日公告的原股東大會通告事項不變。 關於公司2016 年度利潤分配的臨時提案請見本公告附件。 經修訂2016 年股東周年大會通告及經修訂股東周年大會之H 股股東代理人委任表格將會盡 快寄發予合資格H 股股東。 本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司股份時，務須謹慎行事。 2 2017 年6 月8 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別