中国北京东长安街12号326.pdfVIP

纵 横 律 师 事 务 所 纵 横 律 师 事 务 所 纵 横 律 师 事 务 所 ZONG HENG ATTORNEYS AT LAW ZONG HENG ATTORNEYS AT LAW ZONG HENG ATTORNEYS AT LAW 中国北京东长安街 12 号 326，330，335，337，339，345，347 房间，100742 电话:(86-10) 8522 9330 传真:(86-10) 8522 9391 关于国电电力发展股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：国电电力发展股份有限公司 北京市纵横律师事务所（以下简称“本所”）接受国电电力发展股份有限公 司（以下简称“公司” ）委托，指派张京娜律师出席公司 2007 年第四次临时股东 大会（以下简称“本次大会” ）进行法律见证，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“公司法” ）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下称“ 网络投票实施细则” ）及《公司章程》之规 定，出具本法律意见如下： 一、本次大会的召集程序 1、2007 年 11 月 1 日，公司召开五届二十一次董事会，审议通过了《关于召 开 2007 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2007 年 11 月 19 日召开本次大 会。 2 、2007 年 11 月 3 日，公司在上海证券交易所网站公告并在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了《国电电力发展股份有限公司召开2007 年第四次临时 股东大会通知》。 3、2007 年 11 月 7 日，公司在上海证券交易所网站公告并在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了《国电电力发展股份有限公司关于召开2007 年第四次 临时股东大会网络投票流程的更正通知》。 4 、2007 年 11 月 10 日，公司在上海证券交易所网站公告并在 《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了《国电电力发展股份有限公司五届二十二次董事会决议 公告及召开 2007 年第四次临时股东大会的补充通知》。 5、2007 年 11 月 13 日，公司在上海证券交易所网站公告并在 《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登了《国电电力发展股份有限公司关于召开2007 年第四次 临时股东大会的二次通知》。 经验证，公司已于本次大会召开前 15 日以公告方式通知了公司股东，并且 在公告中列明了本次大会的审议事项，本次大会的召开时间、地点与通知的内容 一致，据此，本所律师认为本次大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、本次大会的召开 1、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2 、本次大会的现场会议于 2007 年 11 月 19 日下午在北京市西城区阜成门北 大街 6-8 号国际投资大厦 B 座八层公司会议室举行，由董事长周大兵先生主持会 议。 3、本次大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2007 年 11 月 19 日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 经验证，本所律师认为，本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 三、关于出席本次大会人员资格 出席本次大会的人员为： 1、出席现场会议的股东及股东授权代表 出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表共 10 人，代表公司股份 1,539,033,862 股，占公司股份总数 2,723,884,529 股的 56.5% 。 经查验，出席现场会议股东及股东授权代表的身份证明、授权委托书及各自 持股数量，确认出席现场会议的股东及股东授权代表的资格合法有效。