江苏永鼎股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2017-040 江苏永鼎股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年8月31日  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址） 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 公司于2017 年8 月12 日召开了第八届董事会2017 年第二次临时会议，审议通 过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司择日召开 2017 年第二次临时股东大会。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年8 月31 日14 点30 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区芦墟镇318 国道72K 北侧江苏永鼎股份有限 公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址） 网络投票起止时间：自2017 年8 月30 日 至2017 年8 月31 日 投票时间为：自2017 年8 月30 日15 时00 分至2017 年8 月31 日15 时00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。 独立董事华卫良先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议议 案 1、2、3、4 事项征集投票权。具体内容详见公司于 2017 年8 月 15 日刊登 于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ ）的 相关公告。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1.00 江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票 √ 激励计划（草案）及其摘要 1.01 实施激励计划的目的 √ 1.02 激励计划的管理机构 √ 1.03 激励对象的确定依据和范围 √ 1.04 股权激励计划具体内容 √ 1.05 股权激励计划的实施程序 √ 1.06 公司与激励对象各自的权利义务 √ 1.07 公司与激励对象异常情况的处理 √ 2 江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激