浙江三花股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知.pdfVIP

股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2010-010 浙江三花股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决 定于 2010 年 4 月 27 日召开公司2009 年度股东大会，具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2 、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2010 年 4 月 27 日10:00 （星期二） 网络投票时间为：2010 年 4 月 26 日—2010 年 4 月 27 日，其中，通过深圳证 券交易所系统进行网络投票的具体时间：2010 年 4 月 27 日上午9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2010 年 4 月 26 日15:00 至 2010 年 4 月 27 日15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 13 层大会议室 4 、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股 东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、股权登记日：2010 年 4 月 21 日（星期三） 6、参加会议方式： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通 过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 7、会议出席对象： - 1 - （1）截止2010 年 4 月 21 日下午15:00 深圳证券交易所收市后，在深圳证券 登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东大会并参加表决。 （2 ）公司董事、监事、高级管理人员， （3 ）公司见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。 二、会议审议事项： 1、《公司2009 年度报告及其摘要》 2 、《公司2009 年度董事会工作报告》 3、《公司2009 年度监事会工作报告》 4 、《公司2009 年度财务决算报告》 5、《公司2009 年度利润分配预案》 6、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 7、《公司2010 年非公开发行股票方案》 7.01 发行股份的种类和面值 7.02 发行数量 7.03 发行方式 7.04 发行对象 7.05 定价基准日及发行价格 7.06 发行股票的限售期 7.07 上市地点 7.08 募集资金用途及数额 7.09 本次非公开发行前滚存利润安排 7.10 本次非公开发行股票决议的有效期 8、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》 9、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》 10、《关于公司拟与三花控股签署 附条件生效的股份认购合同 的议案》 11、《关于公司2010 年度向银行申请综合授信额度的议案》 - 2 - 12、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 13、《关于为控股子公司提供担保的议案》 14、《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》 15、《公司日常关联交易议案》 16、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》 17、《关于选举公司董事的议案》 18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的 议案》 并听取独立董事 2009