云南大唐汉方制药股份有限公司公开转让说明书-20170427.pdf

云南大唐汉方制药股份有限公司公开转让说明书 云南大唐汉方制药股份有限公司 Yunnan Datang Hanfang Pharmaceutical Co.,Ltd. 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二○一七年四月 1-1-I 云南大唐汉方制药股份有限公司公开转让说明书 1-1-II 云南大唐汉方制药股份有限公司公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-III 云南大唐汉方制药股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、公司销售模式转型的风险 医药销售领域过往通行采取多级经销商的销售模式。根据国家医药行业的改 革指导思想，减少中间环节、由制药厂直接向最终医药公司进行销售成为主导模 式。为响应政策的要求，公司在报告期内主动地进行了销售模式的调整，快速整 合了销售体系。在新销售模式下，公司的销售收入大幅提高，同时公司的人员、 销售费用、应收账款等方面也同步较大幅度的提升。目前整体转型过程相对顺利， 但不排除公司在新型销售模式下会面临其他不确定性风险，从而对公司的业绩、 经营管理造成一定影响。 二、新市场区域开发的不确定风险 公司产品目前在华东、华北、华南和西南地区的销售情况较好，贡献了较大 比例的销售收入。为推动公司的产品实现全国性布局，对于其他区域市场公司也 将逐步加大开发力度，以充分挖掘全国市场的潜力，提升公司产品销售量。但新 的市场开拓面临诸多不确定性因素，在客户开发、关系维护、市场进入、药品招 投标等方面都需要投入大量的人力、物力，且开发的成果存在一定的不确定性。 三、经营管理不适应公司发展的风险 公司销售模式转型后，公司在业务收入、员工队伍、业务流程、内部管理、 信息披露等多个方面都有较大的提高，这需要公司经营管理团队加强学习和提升， 才能更好地满足公司业务发展的需要。同时也需要进一步健全公司的管理团队， 加强内部培训和学习以适应公司作为公众公司在公司治理、规范经营、信息披露 等多个方面更高的要求。 四、人才流失的风险 公司业务发展需要更多的优秀人才。由于公司地处云南普洱，地区经济发展 水平一般，优秀人才相对稀缺，公司培养的优秀人才存在被当地其他企业高薪挖 角的可能，从而造成公司的人才流失风险。同时，公司的龙血竭片在该种药品细 分市场中获得较好的市场认可，公司的优秀销售员工也有可能被其他同行企业高 1-1-IV 云南大唐汉方制药股份有限公司公开转让说明书 薪挖角。目前，公司从员工薪酬、激励措施、成长空间等多个方面为建立人才制 度体系，为人才实现个人发展、体现个人价值搭建一个宽广的职业发展平台，从 而降低人才流失的风险。 五、原材料稳定供应的风险 公司主力产品龙血竭片的原材料是龙血竭树皮。这种原材料在我国西南地区 有一定的分布，在东南亚有大量的分布。由于树种保护，国内的龙血竭树未进行 开发，主要的原材料通过原材料供应商从东南亚等地区进行进口。目前公司储备 的原材料较多，