湖南国光瓷业集团股份有限公司2016年独立董事述职报告.pdfVIP

公告编号：2017-014 证券代码：400055 证券简称：国瓷5 主办券商：东北证券 湖南国光瓷业集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为湖南国光瓷业集团有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 2016 年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、 勤勉履行职责，积极出席2016 年度召开的历次董事会及股东大会， 关注公司发展状况，参与重大经营决策，从专业、客观的角度对重大 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立监督作用，维护公司、 股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2016 年度的履职情况汇报 如下： 一、 独立董事的相关情况 （一）独立董事变动情况 2016 年 6 月独立董事何佳义先生因个人原因辞去公司独立董事 的职务，公司补选程汉涛先生为公司第六届董事会独立董事，任期至 第六届董事会届满。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我们具备中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》中所要求的独立性，未在公司担任除独 公告编号：2017-014 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公 司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，亦 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2016 年度，我们以审慎负责、积极认真的态度出席了公司董事 会及股东大会，具体情况如下： 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应 是否连续两 本报告期参 独立董事姓 亲自出席次 委托出席次 参加董事会 次未亲自参 加股东大会 名 数 数 次数 加会议 次数 杨新发 8 8 0 否 5 陈立定 8 8 0 否 5 何佳义 5 5 0 否 4 程汉涛 4 4 0 否 1 作为独立董事，在会前，我们主动了解并获取做出决策所需的相 关资料，并与公司经营层、董事会秘书等有关人员进行有效沟通，在 充分掌握实际情况的基础上，独立、客观地行使表决权，充分利用自 己的专业知识和工作经验，从专业化角度对所议事项发表自己的意见， 对公司规范运作、科学决策起到了积极的促进作用。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）公司破产重整、定期报告编制及审计情况 公司召开第六届第十三次董事会审议关于修订公司2015 年年度 报告及其摘要的议案过程中，独立董事认为2015 年年度报告修订版 已真实反映2015 年公司破产重整及反向收购资产后的公司财务情况， 但发现仍有一些未清理完结，仍需进一步清理的重整过程中的债权债 公告编号：2017-014 务以及税费。该建议经过讨论，得到其他董事、监事、高级管理人员 的认可，因此在2015 年年度报告修订版中增加了公司重整风险提示。 因公司2015 年-2016 年处于破产重整期间，独立董事要求公司 结合实际情况，力争财务报表编制准确、完整