公开转让说明书主办券商-全国中小企业股份转让系统.pdf

公开转让说明书 公开转让说明书 主办券商 二○一四年七月 浙江佳力科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 浙江佳力科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项及风险： （一）风电行业发展波动的风险 2005 年到2009 年，我国风电行业在政策扶持下新增装机容量连续翻番，2010 年中国（除台湾以外）的新增装机容量排名全球第一。自2011 年起，在国家宏 观调控、海外“双反”打击的背景下，中国风电年新增装机容量持续下滑，经过两 年多的行业调整，随着弃风限电、并网问题的逐步缓解，中国风电行业出现了回 暖态势，新增装机容量明显回升，风电项目核准容量有所增长，弃风限电得到一 定缓解。公司目前主要从事风电设备铸件产品生产和销售，风电设备铸件产品作 为风电整机的重要零部件，受下游风电行业发展和景气度影响较为明显，风电行 业未来发展的波动性将给公司未来盈利带来一定影响。 （二）产业政策调整的风险 风电产业的发展与产业政策扶持力度的关联度较高，产业政策的变动和调整 将直接影响该行业未来的发展速度和成长空间。2009 年 9 月，为了抑制包括风 电在内的部分产业因投资过热引发重复建设倾向，国务院出台了《关于抑制部分 行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》。该意见一方面肯定风 电是国家鼓励发展的新兴产业，另一方面也指出目前国内存在重复建设的情况， 调整的重点是优化产业结构，推进风电装备产业有序发展。重点支持自主研发 2.5MW 及以上风电整机和轴承、控制系统等关键零部件及产业化示范，推进风 电装备产业大型化、国际化，培育具有国际竞争力的风电装备制造业。 尽管国家产业政策引导风电产品结构向大功率风电机组方向发展，但自2009 年至今2.5MW 以上风电机组占比仍然较小。虽然公司已应对风电产品结构调整 作了相应的技术和产品开发储备，成功试制了 2.5MW 和 3.0MW 风机轮毂、底 座，其中，3.0MW 轮毂、底座已实现了批量生产，并完成了 3MW 以上风电设 备铸件的技术储备，但能否顺应未来更大功率风电设备铸件产品的需要进行相应 研发和生产，仍具有一定的不确定性，存在一定的风险。 3 浙江佳力科技股份有限公司 公开转让说明书 （三）市场竞争加剧引起毛利率下降的风险 中国作为全球最大的风电市场，国内风电整机行业已进入全面竞争阶段，在 2013 年风电行业企稳回暖的背景下，制造企业面临激烈的市场竞争及挑战仍然 存在，整机行业的激烈竞争或将对本行业企业的市场份额造成影响，并进而引起 毛利率下降。 （四）主要原材料价格波动的风险 公司生产成本受生铁、废钢采购单价变动的影响较大，生铁、废钢的价格与 钢材价格正相关，钢铁行业不仅受国家宏观调控、经济发展周期的影响，同时受 国际铁矿石价格和石油价格影响，近几年在多种因素的叠加效应下国内钢材价格 经