委托经营管理合同书-皇庭国际.pdfVIP

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-48 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于签署重庆皇庭珠宝文化产业园 《委托经营管理合同书》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 为了落实公司战略转型，拓展不动产管理服务业务，公司下属公司重庆皇庭 不动产管理有限公司 （下称“重庆不动产公司”） 拟与本公司实际控制人郑康 豪先生控制的重庆皇庭九龙珠宝文化发展有限公司（以下简称“重庆皇庭珠宝公 司”）签署 《委托经营管理合同书》，由重庆不动产公司受托为重庆皇庭珠宝文 化产业园项目提供规划、招商、策划、运营管理等服务。本《委托经营管理合同 书》的合同期限为2 年，委托管理费的收取分为招商佣金、销售佣金、经营管理 服务费用等。 2、关联关系说明 因重庆皇庭珠宝公司系本公司实际控制人郑康豪先生控制的公司，故该公司 为本公司的关联法人，此项交易构成关联交易。 3、表决情况 2017 年7 月18 日，本公司第八届董事会以现场结合通讯表决方式召开二〇 一七年第十次临时会议，关联董事郑康豪先生、唐若民先生回避表决，其余7 名非关联董事一致审议通过《关于签署重庆皇庭珠宝文化产业园委托经营管理 合同书暨关联交易的议案》。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项关 联交易在董事会的审批权限内，无需股东大会批准。 4、经测算，上述事项未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，上述交易无需报中国证监会审核。 二、关联方基本情况 1、关联方名称：重庆皇庭九龙珠宝文化发展有限公司 住所：重庆市九龙坡区含谷镇含兴路38 号318 号房间 统一社会信用代码：91500107322360295C 企业性质：有限责任公司 注册地：重庆 法定代表人：刘玉英 注册资本：20000 万元 主要股东：重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司持股100% 实际控制人：郑康豪 历史沿革：重庆皇庭珠宝公司成立于2014 年12 月19 日，初始注册资本5000 万元人民币，股东为重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司（持股100%）。 2016 年9 月2 日，注册资本变更为20000 万人民币，股东为重庆皇庭九龙 珠宝产业开发有限公司（持股100%）。 主要业务：重庆皇庭珠宝公司现主营业务为房地产开发、物业管理、黄金加 工及销售、珠宝制造加工等。 2、关联关系：因重庆皇庭珠宝公司系本公司实际控制人郑康豪先生控制的 公司，故该公司为本公司的关联法人，此项交易构成关联交易。 3、截至2016 年12 月31 日，重庆皇庭珠宝公司经重庆道尔敦会计师事务所 有限公司审计的总资产为211,446,779.65 元，净资产为192,338,064.14 元，营 业收入为0 元，净利润为-6,521,402.07 元。 三、交易标的的基本情况 重庆皇庭珠宝文化产业园位于重庆市九龙坡区含谷镇，总规划占地面积750 亩，总规划建筑面积约88 万平方米。该产业园以文化创意为脉络，由珠宝文化 和婚庆文化两大主题组成，打造珠宝的原材料供应、创意设计、生产制造、批发 零售、物流配送、珠宝和婚庆文化展览及展示、生态旅游、教育培训等平台，形 成完善的产业运营和服务体系，建成后将成为中国西部最大的珠宝文化创意产业 集聚基地。该产业园已被列为“重庆市十大重点文化产业项目”、“重庆市文化产 业示范基地”及“重庆市重点建设项目”。 四、交易的定价政策及定价依据 重庆不动产公司与关联方交易的定价依据是经双方协商确定，实行市场定 价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。 五、交易协议的主要内容 委托方（以下简称甲方）：重庆皇庭九龙珠宝文化发展有限公司； 受托方（以下简称乙方）：重庆皇庭不动产管理有限公司 第一条 项目基本情况 1、项目名称：重庆皇庭珠宝文化产业园。 2、项目地址：重