云南福慧科技股份有限公司2015年年股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2016-008 证券代码：832688 证券简称：福慧科技 主办券商：海通证券 云南福慧科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规和《云南福慧科技股份有限公司章程》的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年4 月28 日9 时30 分 结束时间：2016 年4 月28 日12 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2016-008 本次股东大会的股权登记日为2016 年4 月21 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.为本公司提供法律顾问服务的律师。 (七)会议地点：云南省玉溪市通海县五金机电特色园区里山片区（落 水洞）公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》； （二）《关于公司 2015 年年度报告及年度报告摘要的议案》； （三） 《关于公司2015 年度利润分配方案的议案》； （四）《关于继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2016 年度审计机构的议案》 （五）《关于云南福慧科技股份有限公司募集资金管理制度 的议案》 （六）《关于云南福慧科技股份有限公司利润分配管理制度 的议案》 （七）《关于云南福慧科技股份有限公司年度报告信息披露重 大差错责任追究制度的议案》 （八）《关于云南福慧科技股份有限公司2016 年度日常性关联 2 / 4 公告编号：2016-008 交易预计的议案》 （九）《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人 委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东 营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明 办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营 业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记 手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会 议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出 具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。 (二)登 记 时 间 : 2016 年 4 月 26 日 （ 星 期 三 ） 上午8：30－11：30，下午13：30－17：00 (三)登记地点: 云南省玉溪市通海县五金机电特色园区里山片区（落水洞）公司 董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：肖懿 3 / 4