广州熵能创新材料股份有限公司关于公司2017年拟向银行等金融.pdfVIP

公告编号：2017-021 证券代码：831170 证券简称：熵能新材 主办券商：民生证券 广州熵能创新材料股份有限公司 关于公司2017 年度拟向银行等金融机构申请综合授 信额度并由关联方提供担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司及子公司2017 年度拟向银行等金融机构申请不超过（含） 人民币 10,000 万元的综合授信，含正在履行的授信协议。上述贷款 由公司实际控制人石建伟先生、刘辉先生、周亮先生提供个人连带责 任保证担保。在机构要求担保的情况下，由公司为子公司向银行等金 融机构的借款提供必要的担保。担保的形式包括但不限于信用担保、 资产担保、资产质押。综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷 款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。以上授信额度不 等同于公司融资金额，具体融资金额以公司根据资金使用计划与银行 签订的授信协议为准。在上述综合授信额度内，董事会拟授权公司董 事长石建伟先生或其授权人员全权代表签署上述授信额度内的一切 授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证 等各项法律文件，授权期限自2016 年年度股东大会审议通过之日起 1 公告编号：2017-021 至2017 年年度股东大会召开之日。公司可以根据实际经营情况在有 效期和授信额度内连续、循环使用。 (二)关联方关系概述 石建伟先生是公司控股股东、董事长；刘辉先生是公司董事、总 经理；周亮先生是公司董事、副总经理兼董事会秘书。三人是一致行 动人，共同控制公司，为公司实际控制人。除此以外，三人不存在其 他关联关系。本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2017 年4 月24 日，公司召开的第二届董事会第四次董事会审议 了《关于公司2017 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度并由 关联方提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，因关联董事石建 伟先生、刘辉先生、周亮先生回避表决，无关联董事不足3 人，故将 议案直接提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联担保不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 石建伟 广州市海珠区江丽路 自然人 - 刘辉 上海市闵行区报春路 自然人 - 周亮 广州市天河区棋乐街 自然人 - (二)关联关系 石建伟先生是公司控股股东、董事长；刘辉先生是公司董事、总 经理；周亮先生是公司董事、副总经理兼董事会秘书。三人是一致行 2 公告编号：2017-021 动人，共同控制公司，为公司实际控制人。 三、交易协议的主要内容 为满足公司经营发展的需求，解决经营活动中流动资金的问题， 公司及子公司2017 年度拟向银行等金融机构申请不超过（含）人民 币10,000 万元的综合授信，含正在履行的授信协议。公司实际控制 人石建伟先生、刘辉先生、周亮先生无偿为上述贷款提供个人连带责 任保证，构成了关联交易。具体担保数额以公司根据资金使用计划与 银行签订的授信协议为