中南红文化集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-021 中南红文化集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次 会议于2017 年5 月6 日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事9 名，实 际参与表决董事9 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票 和通讯表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如 下决议： 一、审议通过了 《关于回购注销部分已授予限制性股票及预留限制性股票处置 的议案》 鉴于公司2016 年度实际实现的业绩情况未满足《公司2016 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称 “激励计划”）的相关业绩考核条件，根据公司2016 年第三次临时股东大会对董事会的授权及 《激励计划》的相关规定，公司董事会 决定对授予的限制性股票第一期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购 注