内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-073 债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13 包钢03”和“13 包钢04” 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第四次会议于2017年9月29日以通讯方式召开。会议应到董事15人，参加 会议董事15人。 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于注销无锡包钢钢联特钢有限公司和包钢 汽车钢销售有限公司两家企业的议案》。 按照自治区党委、政府要求包钢“加快推进集团瘦身健体，压 缩管理层级，减少独立核算企业”的精神和包钢（集团）公司2017 年重点工作任务安排，鉴于无锡包钢钢联特钢有限公司和包钢汽车 钢销售有限公司两家企业效益不佳、业务萎缩，会议同意将这2家公 司注销。 无锡包钢钢联特钢有限公司（以下简称“无锡包钢公司”）成立 于2013年7月22 日，注册地为江苏省无锡市，注册资本1000万元， 包钢股份持股51%，北京和润环宇投资有限公司持股39%，欣正投资 发展有限公司持股10%，主要从事轴承钢、齿轮钢、合金钢及各类 钢材的销售。截至2017年6月30 日，无锡包钢公司净资产885.49万 元，占同期公司净资产的0；营业收入11666.07万元， 占同期公司营业收入的0.0000552%；净利润-13.54万元。 包钢汽车钢销售有限公司（以下简称“汽车钢公司”）成立于 2011年3月28日，注册地为内蒙古包头市，注册资本1000万元，包钢 股份持股70%，北京卓冠科技有限公司持股30%，主要从事汽车用钢 材及其它钢材的销售。汽车钢公司成立之初不久，股东方北京卓冠 科技有限公司法人涉及法律纠纷，影响了汽车钢公司的正常经营； 自2016年以来，该公司主要业务已划归包钢股份销售公司后，该公 司业务逐渐萎缩，效益开始下滑。截至2017年6月30日，汽车钢公司 净资产847.51万元，占同期公司净资产的0；营业收入 7103.19万元，占同期公司营业收入的0.0000336%；净利润-2.14万 元。 注销无锡包钢钢联特钢有限公司和包钢汽车钢销售有限公司两 家企业后，将压缩公司管理层级，减少独立核算企业，有利于加快 推进公司瘦身健体的整体步伐,不会对公司整体业务发展和盈利水平 产生重大影响。本次董事会审议通过后，两家公司将依法启动清算 程序。 议案表决结果：同意15票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2017 年9月30日