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宁夏成功红葡萄酒产业股份有限公司 公开转让说明书 宁夏成功红葡萄酒产业股份有限公司 NINGXIA CG WINE INDUSTRY CO.,LTD 公开转让说明书 主办券商 财达证券有限责任公司 二零一六年六月 1-1-1 宁夏成功红葡萄酒产业股份有限公司 公开转让说明书 目录 声 明7 重大事项提示8 一、实际控制人不当控制风险8 二、公司治理风险8 三、控股股东股权质押风险8 四、自然灾害、病虫害风险8 五、政策风险9 六、土地清退造成的产能损失风险9 第一节 基本情况12 一、公司基本情况 12 二、股票挂牌情况 13 （一）股票挂牌基本情况13 （二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺13 三、公司股权结构 15 （一）股权结构图15 （二）主要股东情况16 （三）子公司情况19 （四）子公司的控股子公司23 （五）分公司24 四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况24 （一）公司成立以来股本的形成及其变化情况24 （二）公司重大资产变化及收购兼并情况37 五、公司董事、监事、高级管理人员情况38 （一）公司董事38 （二）公司监事40 （三）公司高级管理人员40 六、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表41 七、相关机构的情况42 （一）主办券商42 （二）律师事务所43 （三）会计师事务所43 （四）资产评估事务所44 （五）证券登记结算机构44 第二节 公司业务45 一、公司主营业务45 （一）主营业务概况45 （二）主要业务及其应用45 （三）公司主要业务及产品45 二、公司主要的经营模式50 （一）公司内部组织结构50 1-1-2 宁夏成功红葡萄酒产业股份有限公司 公开转让说明书 （二）公司业务流程51 三、业务关键资源要素54 （一）产品所使用的主要技术54 （二）主要无形资产情况55 （三）业务许可资格（资质）情况57 （四）特许经营权情况60 （五）主要资产情况60 （六）主要生产经营场所的房屋、土地租赁情况62 （七）员工情况63 （八）其他体现所属行业或业态特征的资源要素67 四、公司业务相关情况67 （一）业务收入构成及产品的销售情况67 （二）产品主要消费群体及最近二年前五大客户情况68 （三）产品原材料情况及最近二年前五大供应商情况70 （四）重大业务合同及履行情况72 五、公司商业模式77 （一）葡萄苗相关业务流程78 （二）葡萄酒相关业务流程80 六、公司所处行业的基本情况80 （一）行业概况80 （二）市场规模85 （三）影响行业发展的有利因素和不利因素88 七、 公司面临的风险91 （一）行业风险91 （二）政策风险92 （三）其他风险92 八、公司在行业中的竞争优势与劣势93 （一）竞争优势93 （二）竞争劣势94 第三节 公司治理95 一、公司最近两年一期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况95 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估95 （一）董事会对现有公司治理机制的讨论9