二一七年十一月十三日于南昌.PDFVIP

会 议 资 料 二○一七年十一月十三日于南昌 一、2017 年第二次临时股东大会议事日程 2 二、2017 年第二次临时股东大会议题 4 三、关于修改公司章程的议案 5 1 赣粤高速2017 年第二次临时股东大会资料 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 会议时间： 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2017年 11月13日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为2017年11月13日（星期一） 9:15-15:00。 现场会议：2017年11月13日（星期一）下午14:30 会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅 会议召集人：赣粤高速董事会 主要议程： 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席 情况，并通告会议的监票人和见证律师。 二、议案审议： （一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请 股东审议 《关于修改公司章程的议案》； （二）与会股东发言、提问及答疑。 三、投票表决： （一）股东表决； （二）计票人、监票人统计表决票； （三）宣布现场表决情况； 2 赣粤高速2017 年第二次临时股东大会资料 （四）合并统计现场投票和网络投票； （五）宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。 四、会议主持人宣读《股东大会决议》。 五、见证律师宣读《法律意见书》。 六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署 法律文件。 3 赣粤高速2017 年第二次临时股东大会资料 《关于修改公司章程的议案》 4 赣粤高速2017 年第二次临时股东大会资料 [赣粤高速2017年第二次临时股东大会议案] 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中共中央、国务院关 于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在 深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意 见》、中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》和江 西省高速集团党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写 入公司章程的通知》（赣高速党字 „2017‟79 号）的要求， 结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订，具体修改内容 附后。 报告完毕，请予审议。 附件：《公司章程修订内容对照表》 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2017 年11 月13 日 5 附件 修订前 修订后 修订依据 第一条 为维护公司、股东 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 《中共中央、国 和债权人的合法权益，规范 范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根 务院关于深化 公司的组织和行为，根据《中 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 国有企业改革 华人民共和国公司法》（以下 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 的指导意见》、 简称《公司法》）、《中华人民 共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、 《中共中央办 共和国证券法》（以下简称 《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持 公厅