云南铜业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-073 云南铜业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”） 第七届董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 10 月23 日以邮件方式发出，表决截止日期为2017 年 10 月26 日，会议应发出表决票11 份，实际发出表决票 11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司2017 年第三季度报告全文》； 具体内容详见刊登于2017 年 10 月27 日巨潮资讯网的 《云南铜业股份有限公司2017 年第三季度报告全文》。 1 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过审 议《云南铜业股份有限公司2017 年第三季度报告正文》； 具体内容详见刊登于2017 年10 月27 日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 《云南铜业股份有限公司2017 年第三季度报告正文》。 三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于永仁团山铜矿拟进行破产清算的 议案》； 具体内容详见刊登于2017 年10 月27 日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 《云南铜业股份有限公司关于永仁团山铜矿拟进行破产清 算的提示性公告》。 四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司向易门县老干 部局捐赠老干部活动中心修缮资金的议案》； 为更好地履行公司社会责任，帮助解决易门县老干部活 动中心修缮资金问题，拟由玉溪矿业有限公司向易门县老干 部局捐赠老干部活动中心修缮资金5 万元。资金由玉溪矿业 自筹。 2 五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于收购云南迪庆矿业开发有限责任 公司所持德钦维科股权及吸收合并德钦维科的议案》； 云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称“迪庆矿 业”）为云南铜业控股子公司，股权结构为：云南铜业75% ， 迪庆州开发投资有限公司25% 。 德钦维科矿山技术开发有限公司（以下简称“德钦维 科”）为云南铜业和迪庆矿业共同出资设立，注册资本6,000 万元整，其中，云南铜业出资5,265 万元，占比87.75%；迪 庆矿业出资735 万元，占比12.25%。德钦维科经营范围为： 有色金属矿石加工及产品销售；矿石选矿试验；矿山开发项 目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储运输。 为进一步压缩公司管理层级、提升管理效率，云南铜业 拟以1 元名义价格以非公开协议方式收购迪庆矿业持有德钦 维科12.25%股权，并对德钦维科实施吸收合并，吸收合并后 德钦维科成为云南铜业分公司，本次交易属于内部股权转让 事项，不会对云南铜业合并层面造成损失。 六、关联董事回避表决后，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《云南铜业股份有限公司关于与中铝国贸 香港有限公司开展铜精矿购买业务的关联交易的议案》。 该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规 3 则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发 表独立意见。