康得新：第一届董事会第十九次会议决议公告 2010-11-02.pdfVIP

证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2010-016 北京康得新复合材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司全体董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称：“公司” ）第一届董事会第十 九次会议于2010年10月29 日以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2010 年10月21 日前以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级 管理人员。 本次会议应到9人，实到7人，董事于明、赵晓岩因故未能亲自出席，分别 委托董事金大鸣、郭海滨出席本次会议并代为行使表决权，实际参加本次会议表 决的董事9人（其中独立董事3人），公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，审议并通过以下议案： 一、 《关于使用超募资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》 为了促进预涂膜基材新产品研发，控制基材质量