东华工程科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-047 东华工程科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 一次会议通知于2017 年8 月14 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2017 年8 月24 日在公司A 楼302 会议室以现场方式召开。会议由吴光 美董事长主持，应出席董事9 人，实际出席董事8 人，公司崔从权董事 因公出差未能与会，书面委托吴光美董事长代为出席，并行使表决权和 签署相关文件；公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经书面记名投票表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举吴光美为公司第六届董事会董事长，有效表决票9 票，其中9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通