北京中岩大地科技股份有限公司2015年年股东大会通知公告.PDFVIP

公告编号：2016-012 证券代码：835524 证券简称：中岩大地 主办券商：东兴证券 北京中岩大地科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 经公司第一届董事会第四次会议审议同意召开 2015 年年度股 东大会，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，召集程序合法合规。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年4 月21 日9:00 结束时间：2016 年4 月21 日15:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 5 公告编号：2016-012 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016 年4 月15 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.德恒律师事务所丘汝、王建康律师 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 一：审议《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》 二：审议《关于公司2015 年年度报告及摘要的议案》 三: 审议《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》 四：审议《关于公司2016 年度财务预算方案的议案》 五：审议《关于2015 年度利润分配方案的议案》 六：审议《关于确认公司2015 年关联交易议案》 七：审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明的议案》 八：审议《关于修改关联交易决策制度的议案》 九：审议《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》 十：审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司提供审计服务 的议案》 2 / 5 公告编号：2016-012 本议案内容详见2016 年3 月31 日已于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（）上披露的公司《第一届董 事会第四次会议决议公告》公告编号（2016-010）和《第一届监事会 第二次会议决议公告》公告编号（2016-011）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人身份证办理登记； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理 登记； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件，股东账户卡办理登记； 5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电 话登记。 (二)登记时间:2016 年4 月20 日8:00-9:00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 3 / 5