上海鸣志电器股份有限公司关于公司在香港设立全资子公司的.PDFVIP

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2017-033 上海鸣志电器股份有限公司 关于公司在香港设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资的标的名称：鸣志工业（香港）有限公司【MOONS’INDUSTRIES (HK) CO. LIMITED】（具体名称以注册核准内容为准）。  投资金额：投资成立全资子公司的注册资本为500 万美元。  特别风险提示：在香港设立全资子公司须有关主管部门的批准，本次对外投 资存在未能批准的风险。 一、对外投资概述 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）计划在香港特别行政区投 资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”），开展贸易、研发等相关业务。（具 体以注册核准内容为准）。 本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组。 本事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规规定，本次投资无需提交股东大会审 议。 二、投资主体 公司以500 万美元的自有资金出资，持有香港子公司100%股权。 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：鸣志工业（香港）有限公司 （MOONS’ INDUSTRIES (HK) CO. LIMITED） 2、经营范围：贸易、研发。 3、注册资本：500 万美元 4、投资方式：经商务部门、外汇管理部门等相关行政部门备案后，公司以 自有资金作为对香港子公司投资的资金来源。 5、股东结构：上海鸣志电器股份有限公司持有香港子公司100%股权。 6、执行董事：常建鸣 以上信息，最终以注册核准内容为准。 董事会授权公司经营管理层全权办理香港子公司的设立、注册、备案等相关 事项。 四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险 1、本次对外投资的目的和对公司的影响 根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，在香港设立全资子公司意在 充分利用香港在区位、政策、法律、文化和人才上的优势，将其作为公司海外业 务拓展及投融资的平台，促进公司与国际市场的交流与合作。香港子公司的设立 一方面有利于为公司新产品研发、新技术的引进与交流搭建国际平台，促进公司 国际市场的开发，提升公司品牌形象；另一方面，通过香港子公司的设立能够更 好的整合优秀资源，完备国内外销售网络体系，进一步完善公司外延式产业发展 布局。此次设立的香港子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营 状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资是 落实公司国际化战略的具体举措，有利于公司进一步拓展国际业务，提高综合竞 争能力，为股东创造价值，促进公司长期持续发展。 2、本次对外投资可能存在的风险 香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，这将给香 港全资子公司的设立与运营带来一定风险，公司将严格按照相关规定，避免设立 与运营过程中产生法律风险，保证香港子公司合法合规运作，并将持续关注和推 进香港子公司的设立，确保本次投资的顺利实施，及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海鸣志电器股份有限公司董事会 2017 年10 月30 日