南京中央商场股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议.PDFVIP

股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临 2008--006 南京中央商场股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 暨关于召开 2007 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本次会议通知于2008年5月20 日发出，会议通过审议议案。 南京中央商场股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2008 年 5 月 30 日 在南京市中山南路79号公司八楼会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，公 司监事列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长胡晓军先生主持，审议并通过如下决议： 一、审议通过公司为控股子公司提供银行借款担保的议案； 济宁市中央百货有限责任公司系本公司的子公司南京中央百货连锁有限公司控 股的子公司，为支持该公司发展，本公司董事会决议为其银行借款提供担保，以置 换原有高息贷款，降低贷款利率，提高盈利能力。具体内容如下： 济宁市中央百货有限责任公司（以下简称“子公司”），注册地址：济宁市太白 中路35 号，法定代表人：王钧，主要经营范围：百货、针纺织品、服装、日用品、 文具用品、体育用品、工艺美术品（不含国家专控商品）、金银首饰、机械设备（不 含小轿车及专控商品）、五金交电、电子产品（不含专控商品）、化工产品（不含危 险品）、普通劳保用品、通信终端设备的销售；卷烟、雪茄烟的零售等。截止 2008 年4 月30 日，子公司总资产 15,062.15万元，负债总额 17,803.86万元，净资产-2,741.71 万元，净利润 8.82 万元。 济宁市中央百货有限责任公司注册资本 3300 万元，本公司持股占注册资本的 96.92% 。子公司地处济宁市繁华商业中心，在当地具有良好的商业信誉和企业形象， 自2006 年 8 月以来，经营结构和品牌不断调整，经营能力逐步改善和提高，为维护、 扶持子公司的发展，保证营运资金正常周转，本公司董事会决议向该子公司提供最 高限额 5000 万元的银行借款担保，担保期限为自二 OO 八年五月一日起至二 OO 九 股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临 2008--006 年十二月三十一日止。 此议案须经股东大会审议。 二、审议通过公司更改公司全称的议案； 自2003 年以来，公司先后确立了“以做大做强主营业务为核心，以发展大型仓 储超市、连锁百货经营为重点并向房地产等领域渗透”以及“以本埠零售单体店为 龙头，以百货连锁经营、房地产开发为两翼发展”的规划战略，通过收购兼并等模 式，实施百货连锁发展。 公司以收购净资产方式兼并了淮安新亚、连云港、济宁、徐州等四家百货大楼， 以租赁经营场所的方式新设立了泰州、淄博中央百货购物中心并以购买破产资产的 方式取得洛阳百货大楼房屋产权设立了洛阳中央百货有限公司等，目前公司控股的 大型仓储超市二家、房地产公司五家、百货连锁公司九家，公司规模和实力得到迅 速壮大，并已形成了跨地区连锁发展的态势，今后公司仍将沿着这一道路继续向外 发展。因此南京中央商场作为南京地区一个地域性极强的商号，已不适宜公司多 元化向外发展壮大的需要，公司董事会决议，将公司名称由“南京中央商场股份有 限公司”更改为“南京中央商场（集团）股份有限公司”，并向南京市工商局申请注 册。 三、审议通过公司修改公司章程的议案； 1、公司章程原第四条：公司注册名称：“南京中央商场股份有限公司”，英文名 称：“NANJING CENTRAL EMPORIUM CO.,LTD.”，现修改为：公司注册名称：“南京中 央商场（集团）股份有限公司”，公司英文名称：“NANJING CENTRAL EMPORIUM （GROUP） STOCKS CO.,LTD.”。 2、公司章程原第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：百货；针纺 织品；服装鞋帽；文化体育用品；工艺美术品（含金首饰）；五金交电（不含助力 车）；化工产品（不含化学危险品）；照像器材；电子计算机及配件；仪器仪表；机 械、电子设备；汽车（不含小轿车）；汽车