广西钦州润港林业股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-059 证券代码：832438证券简称：ST润港 主办券商：国海证券 广西钦州润港林业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2017年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符 合《公司法》有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本 次股东大会通知的相关内容符合《公司法》有关法律、法规、规范 性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月9日09:00 结束时间：2017年11月9日11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4 公告编号：2017-059 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月2日，该股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事：王建荣、陈新宇、张凯平、经艳、周英蓉；监事： 吴前光、马东远、刘春竹；高级管理人员：总经理王建荣，副总经艳， 财务总监张凯平，董事会秘书殷姿；信息披露事务负责人：殷姿 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 一、审议《关于转让全资子公司广西钦州润港贸易有限公司100% 股权的议案》。议案内容详见2017年10月24日于全国股份转让系 统指定信息披露平台上披露的《广西钦州润港林业股份有限公司第一 届董事会第三十三次会议决议公告》 （公告编号：2017-057）。 二、审议《关于公司债权置换钦州市顺通投资管理有限公司资产 的议案》。议案内容详见2017年10月24日于全国股份转让系统指 定信息披露平台上披露的《广西钦州润港林业股份有限公司第一届董 事会第三十三次会议决议公告》 （公告编号：2017-057）。 三、审议《关于公司债权置换张立新个人资产的议案》。议案内 容详见2017年10月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上 2 / 4 公告编号：2017-059 披露的《广西钦州润港林业股份有限公司第一届董事会第三十三次会 议决议公告》 （公告编号：2017-057）。 四、审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的 议案》。议案内容详见2017年10月24日于全国股份转让系统指定 信息披露平台上披露的《广西钦州润港林业股份有限公司第一届董事 会第三十三次会议决议公告》 （公告编号：2017-057）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件，股东账户卡。5、股东可采用信函或传真的方式办理登记，信 函请在登记时间内送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样）， 以传真方式登记的，请在发送传真后电话确认。 (二)登记时间: 2017年11月8日 (三)登记地