海陆重工：拟发行股份及支付现金收购宁夏江南集成科技有限公司股权项目资产评估报告.pdfVIP

苏州海陆重工股份有限公司拟发行股份及支付现金 收购宁夏江南集成科技有限公司股权项目 i资产评估报告 附件目录 1、 经济行为文件（复印件）； 2 、 委托方和被评估单位企业法人营业执照（复印件）； 3 、 宁夏江南集成科技有限公司专项审计报告（复印件）； 4 、 委托方及被评估单位承诺函； 5 、 签字资产评估师承诺函； 6 、 中联资产评估集团有限公司资产评估资格证书（复印件）； 7 、 中联资产评估集团有限公司企业法人营业执照（复印件）； 8、 签字资产评估师资格证书（复印件）。 中联资产评估集团有限公司 第 43 页 苏州海陆重工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议 苏州海陆重工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 于 2017 年 4 月 23 日以电话通知的方式发出会议通知，于 2017 年 5 月 3 日在公 司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高级管理人员列席会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐元生主持。会议经 过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》。 因筹划重大资产重组事项，公司股票于 2017 年 3 月 6 日开市起停牌至今。 因本次重大资产重组涉及的尽职调查、交易方案确定等相关准备工作尚未全部完 成，公司无法按照计划于 2017 年 5 月 6 日前披露本次重大资产重组相关文件并 复牌。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障 本次重大资产重组的顺利进行，避免股价异常波动，维护广大投资者利益，向深 圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自 2017 年 5 月 8 日开市 起继续停牌。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大 会审议。 《公司章程修正案》详见附件1。董事会授权公司相关业务办理人代表公司 办理相关工商手续，并签署相关法律文件。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 特此决议。 （以下无正文） 1