上海医药集团股份有限公司关于修订公司章程以及董事会议事规则.pdfVIP

证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2017-038 债券代码：136198 债券简称：16 上药 01 上海医药集团股份有限公司 关于修订 《公司章程》以及 《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）于2017 年10 月30 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司 章程以及董事会议事规则的议案》。 公司根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》（中国证券监督管理委员会公 告[2016]23 号）（以下简称“《章程指引》”）、《到境外上市公司章程必备条款》 （国务院证券委员会发布[1994]21号）（以下简称 “《必备条款》”）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告 [2013]43 号）（以下简称“《证监会上市公司现金分红 3 号指引》”）、《上市公司 现金分红指引》（上海证券交易所 （2013）1 号）、《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（中国证券监督管理委员会[2012]37号）、《关于修改上市 公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会第57 号）和 《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的有关规 定，以及公司目前实际情况，拟对 《公司章程》进行如下修订： 章程 原文 修订为 第一条 …… …… 公司以募集方式设立；在上海市 公司以募集方式设立；设立时，公司在 工商行政管理局注册登记，取得 上海市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照。营业执照号码为 营业执照 。 营业执照号码为 310000000026221。公司的发起 310000000026221。因“三证合一”登记 人为：上海医药（集团）有限公 制度，公司营业执照号码变更为统一社 司。 会信用代码 9131000013358488X7。公司 …… 的发起人为：上海医药（集团）有限公司。 …… 第一百 董事会由9 名董事组成，其中外 董事会由 9 名董事组成，其中外部董事 四十五 部董事（指不在公司内部任职的 （指不在公司内部任职的董事）5 名，独 1 条 董事）5 名，独立董事（独立于 立董事 （独立于公司股东且不在公司内 公司股东且不在公司内部任职 部任职的董事）（符合相关法律法规及证 的董事）4 名。外部董事应占董 券交易所规则所规定的独立性要求）4 事会人数的二分之一（1/2）或以 名。外部董事应占董事会人数的二分之 上，独立董事应占董事会人数的 一（1/2）或以上，独立董事应占董事会 三分之一（1/3）或以上，并且至 人数的三分之一（1/3）或以上，并且至 少有一名独立董事为会计专业 少有一名独立董事为会计专业人士（指 人士（指具有高级职称或注册会 具有高级职称或注册会计师资格的人 计师资格的人士）。 士），至少须有一名独立董事通常居于香 …… 港 。 …… 《必备条款》第86 条