梅花生物科技集团股份有限公司关于预计2017年向全资子公司提供.pdfVIP

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-018 梅花生物科技集团股份有限公司关于预计 2017 年向全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  被担保人名称：公司全资子公司通辽梅花、新疆梅花及香港梅花  本次担保总金额：合计不超过等值人民币40 亿元（含存量）  本次担保是否有反担保：无  对外担保不存在逾期担保情况 一、担保情况概述 公司2017 年拟向全资子公司提供担保：公司2017 年向全资子公司通辽梅花 生物科技有限公司 （以下简称通辽梅花）提供的实际担保余额不超过人民币 20 亿元（含存量），向全资子公司新疆梅花氨基酸有限责任公司 （以下简称新疆梅 花）提供的实际担保余额不超过人民币10 亿元（含存量），向全资子公司梅花集 团国际贸易（香港）有限公司 （以下简称香港梅花）提供的实际担保余额不超过 等值人民币10 亿元。 2017 年2 月27 日，公司召开了第八届董事会第二次会议，会议应到董事5 人，实到董事5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议由董 事长王爱军女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审 议，全票通过了《关于公司预计2017 年向全资子公司提供担保的议案》，公司董 事会同时提请股东大会授权董事会，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再 单独召开董事会并授权公司总经理何君先生在担保额度内,签署相关文件和办理 担保手续。 该议案尚需提交年度股东大会审议批准。 1 二、被担保人基本情况 1.被担保人名称：通辽梅花生物科技有限公司 注册地址：通辽市科尔沁区木里图镇 法定代表人：王爱民 注册资本：人民币18 亿元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：味精（谷氨酸钠）生产、销售 （按许可证有效期经营）；海藻糖 的生产、销售；酱油生产、销售 （按许可证有效期经营）；肥料产品的生产销售； 土壤调理剂的生产、销售；液体无水氨的生产、销售 （按许可证有效期经营）； 单一饲料的生产、销售（按许可证有效期经营）；氨基酸系列产品的生产、销售； 饲料添加剂的生产、销售 （按许可证有效期经营）；食品添加剂的生产、销售（按 许可证有效期经营）；煤炭经销；仓储（危化品除外）；粮食购销。医药中间体（腺 苷）的生产、销售；销售液体无水氨副产品液氮、液氩、液氧；副产硫酸铵的生 产销售；设备维修；货物搬运、装卸；劳务咨询服务；设备租赁、房屋租赁；货 物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 通辽梅花系公司的全资子公司。经审计,截止2016 年12 月31 日，通辽梅花 总资产 716,718.26 万元，净资产 339,295.90 万元，2016 年度实现营业收入 530,539.10 万元，归属于母公司所有者的净利润45,801.37 万元。 2.被担保人名称：新疆梅花氨基酸有限责任公司 注册地址：新疆五家渠工业园区北二西街1289 号 法定代表人:何君 注册资本：贰拾伍亿元人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：味精[谷氨酸钠（99%）]、食品添加剂、调味品、淀粉、蛋白粉 及淀粉副产品、氨基酸系列产品生产加工、销售；粮食购销；货物与技术进出口； 复合肥生产、销售；液体无水氨及副产品液氮、液氩、液氧、黄原胶生产与销售； 有机肥、土壤调理剂、复混肥料、水溶肥料、生物有机肥生产、加工、销售。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 新疆梅花系公司2011 年在新疆五家渠设立的全资子公司。经审计，截止2016 年12 月31 日，新疆梅花总资产745,119.17 万元，净资产278,671.82 万元，2016 年实现营业收入418,420.78 万元，归属于母公司所有者的净利润31,079.19 万 元。 3.被担保人名称：梅花集团国际贸易（香港）有限公司 地址：RM D