《重庆国际实业投资股份有限公司董事会经费管理办法》(草案).PDFVIP

《重庆国际实业投资股份有限公司董事会经费管理办法》 （草案） 为促进董事会更好地履行各项职责，提高董事会决策效率，调动 董事会成员工作的积极性，根据董事会实际工作的需要，特设立董事 会经费，具体管理办法如下： 第一条 董事会经费提取标准 （一）根据公司董事会日常工作需要，董事会经费定为100 万元 /年。 （二）董事会经费不得超额使用，如有特殊事项确实需要增加费 用，可对额度在20%增加范围内进行适当调整。 第二条 董事会经费用使用范围 （一）召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费。 （二）董事、监事、董事会秘书履行职责所发生的费用（包括但 不限于为履行职责而发生的差旅费、会议费、招待费等）。 （三）独立董事的津贴。 （四）公司进行信息披露相关费用。 （五）未在公司担任具体职务的董事出席现场会议的津贴。 （六）以董事会或董事长名义组织的各项活动经费。 （七）董事、监事、高级管理人员参加证券监管机构组织的学习、 培训费用。 （八）董事会的其它支出。 1 第三条 董事会经费使用办法 （一）公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费， 由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准执行。 （二）董事出席会议的差旅费、住宿费由董事长签批后，据实报 销。 （三）独立董事津贴按公司股东大会确定的独立董事津贴标准发 放。 （四）未在公司担任具体职务的董事亲自出席现场会议，每人每 次发放会议津贴2000 元（不包括出席会议的差旅费、住宿费等其它 费用）。 （五）以董事会或董事长名义组织的各项活动经费以及公司董 事、监事、高级管理人员参加证券监管机构组织的学习、培训费用， 由董事会秘书提出预算方案，报董事长批准后执行。 （六）公司进行信息披露所需相关费用，由董事长签批后支付。 （七）董事会其它支出由董事会秘书提出预算方案，报董事长批 准后执行。 第四条 董事会经费的管理 （一）董事会经费纳入当年公司财务预算方案，计入公司管理费 用。 （二）董事会委托公司财务部对董事会经费进行会计核算，设立 专用帐户管理，专款专用；公司财务负责人进行监督、审核、各项支 出报董事长批准。 2 （三）董事会经费使用情况每年由董事会秘书向董事会报告，并 向公司监事会备案。 第五条 本管理办法由公司董事会负责解释 第六条 本管理办法经公司股东大会审议通过后在2012 年 1 月 1 日起实施。 重庆国际实业投资股份有限公司董事会 二○一一年十月二十四日 3