浙江正泰电器股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告.PDFVIP

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2013-015 债券代码：122086 债券简称：11 正泰债 浙江正泰电器股份有限公司 关于召开2012 年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次股东大会提供网络投票。 2、融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，参加本 次股东大会的投票。 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年3 月23 日分别在《中国证 券报》、《上海证券报》及上海证券交易所指定信息披露网站（）上刊登了《关 于召开2012 年度股东大会的通知》（公告编号：临2013-008），公司本次年度股东大会将采 用现场投票与网络投票相结合的方式。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将本次 股东大会通知再度公告如下： （一）会议基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2013 年4 月17 日上午9:30 （2）网络投票时间：2013 年4 月17 日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00 2、股权登记日：2013 年4 月10 日 3、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1 号科技楼三楼报 告厅 4、召集人：公司董事会 5、会议召开方式 （1）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海 证券交易所的交易系统行使表决权。对同意事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现 1 场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。 （2）为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特提供券商参 与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系 统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议 案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2013 年4 月17 日上午9:30 至下午15：00，网 址为：. （二）会议审议事项 1、 审议《关于公司2012 年度董事会工作报告的议案》； 2、 审议《关于公司2012 年度监事会工作报告的议案》； 3、 审议《关于公司2012 年度财务决算报告的议案》； 4、 审议《关于公司2012 年度利润分配方案的议案》； 5、 审议《关于公司2012 年年度报告及摘要的议案》； 6、 审议《关于公司2013 年度日常关联交易情况预测的议案》； 7、 审议《关于续聘审计机构的议案》； 8、 审议《关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案》； 9、 审议《关于向正泰公益基金会捐赠议案》； 10、审议《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》； 11、审议《关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案》。 （三）会议出席对象 1、 公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人 员。 2、 截止2013 年4 月10 日下午3 点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的全体公司股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人 不必是公司股东。 2 （四）参加现场会议股东登记办法 1、 具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记； 股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法 人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出 席人身份证办理登记手续。 2、 登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。 3、 登记时间：2013 年4 月16 日（9:00 至11