湘潭电机股份有限公司2012年年度报告.PDF

湘潭电机股份有限公司 600416 2012 年年度报告 二零一三年四月二十四日 湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 刘煜辉 因工作出差不能参加会议 刘曙萍 三、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周建雄、主管会计工作负责人刘海强及会计机构负责人（会计主管人员）方芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -207,890,395.39 元，鉴于公司2012 年度实现净利润为负数，出现亏损，公司拟决定2012 年度不 进行利润分配。因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 - 1 - 湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示 - 3 - 第二节 公司简介 - 4 - 第三节 会计数据和财务指标摘要 - 6 - 第四节 董事会报告 - 7 - 第五节 重要事项 - 21 - 第六节 股份变动及股东情况 - 24 - 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 29 - 第八节 公司治理 - 36 - 第九节 内部控制 - 40 - 第十节 财务会计报告 - 42 - 第十一节 备查文件目录 - 147 - - 2 - 湘潭电机股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 湘电股份、本公司、公司、本集团 指 湘潭电机股份有限公司 湘电集团 指 湘电集团有限公司 报告期 指 2012 年度 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 人民币元、人民币万元、人民币 元、万元、亿元 指 亿元 二、 重大风