烟台正海磁性材料股份有限公司2011年年度报告.PDF

烟台正海磁性材料股份有限公司 2011 年年度报告 烟台正海磁性材料股份有限公司 Yantai Zhenghai Magnetic Material Co. ， Ltd. 2011 年年度报告 股票代码：300224 股票简称：正海磁材 披露日期：2012 年3 月27 日 1 烟台正海磁性材料股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一章 重要提示 3 第二章 公司基本情况简介 4 第三章 会计数据和财务指标摘要 6 第四章 董事会报告 8 第五章 重要事项 29 第六章 股本变动及股东情况 35 第七章 董事、监事和高级管理人员情况 39 第八章 公司治理 46 第九章 监事会报告 61 第十章 财务报告 65 2 烟台正海磁性材料股份有限公司 2011 年年度报告 第一章 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 公司2011年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并被出具 了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人秘波海先生、主管会计工作负责人王庆凯先生及会计机构负责 人(会计主管人员)高波女士声明： 保证2011 年度报告中财务报告的真实、完整。 3 烟台正海磁性材料股份有限公司 2011 年年度报告 第二章 公司基本情况简介 一、 中文名称：烟台正海磁性材料股份有限公司 英文名称：Yantai Zhenghai Magnetic Material Co. ，Ltd. 二、 法定代表人：秘波海 三、 联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋侃 张庆福 联系地址 山东省烟台经济技术开发区珠江路22 号 山东省烟台经济技术开发区珠江路22 号 电话 0535-6397287 0535-6397287 传真 0535-6397287 0535-6397287 电子信箱 dmb@ dmb@ 四、 公司注册地址、办公地址：山东省烟台经济技术开发区珠江路22 号 邮政编码： 264006 互联网网址： 电子信箱： dmb@ 五、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、