许继电气股份有限公司2012年度报告.PDF

许继电气股份有限公司2012 年度报告全文 许继电气股份有限公司 2012 年度报告 2013 年03 月 1 许继电气股份有限公司2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李富生、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主 管人员)方银亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李富生 董事长 因公出差 张新昌 檀国彪 董事 因公出差 姚致清 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股3 股 （含税），不以公积金转增股本。 2 许继电气股份有限公司2012 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 22 第六节 股份变动及股东情况 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 34 第八节 公司治理 42 第九节 内部控制 47 第十节 财务报告 50 第十一节 备查文件目录 156 3 许继电气股份有限公司2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、许继电气 指 许继电气股份有限公司 控股股东、许继集团 指 许继集团有限公司 国家电网 指 国家电网公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 董事会 指 许继电气股份有限公司董事会 股东大会 指 许继电气股份有限公司股东大会 监事会 指 许继电气股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 4 许继电气股份有限公