陕西省国际信托股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

陕西省国际信托股份有限公司2014 年第二次临时股东大会 决议公告 证券代码：000563 股票简称：陕国投A 公告编号：2014-47 陕西省国际信托股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 【本次股东大会未出现否决议案的情形】。 2 、 【本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议】。 一、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议时间：2014 年11 月17 日（星期一）下午2:00 。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014 年 11 月 17 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2014 年 11 月16 日15:00 至2014 年 11 月17 日15:00 期间的任意时 间。 2 、现场会议召开地点：公司2705 会议室（西安市高新区科技路50 号金桥 国际广场C 座）。 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4 、召集人：董事会。 5、主持人：董事长薛季民。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、会议的出席及列席情况 1、出席会议的股东及股东授权委托代表共43 人，代表股份811,530,772 股， 占公司有表决权股份总数的66.81% 。其中，单独或者合并持有公司5% 以下股份 的中小股东共41 人，代表股份61,863,196 股，占公司有表决权股份总数的5.09% 。 2 、通过网络投票出席会议的股东37 人，代表股份11,516,788 股，占公司有 表决权股份总数的0.9481% 。 1 陕西省国际信托股份有限公司2014 年第二次临时股东大会 决议公告 3、出席现场会议的股东及股东授权委托代表6 人，代表股份800,013,984 股， 占公司有表决权股份总数的65.86% 。 4 、公司董事、监事及律师出席了会议，部分高级管理人员等列席了会议。 三、议案审议和表决情况 经大会以记名方式逐项投票表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公 开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关 规定，经对公司相关事项进行逐项自查和论证，认为公司符合非公开发行股票的 条件。 投票结果：同意810,767,129 股，占出席会议有表决权总股份数的99.91 ％； 反对24,800 股；弃权738,843 股。 其中，单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东投票结果：同意 61,099,553 股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的 98.77 ％；反对 24,800 股；弃权738,843 股。 （二）逐项审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票 方案的议案》。具体如下： 1、本次发行证券的种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币1.00 元。 投票结果：同意390,762,329 股，占出席会议有表决权总股份数的99.80 ％； 反对24,800 股；弃权743,643 股。 其中，单独或者合并持有公司 5% 以下股份的中小股东投票结果：同意 61,094,753 股，占出席会议中小股东所持有表决权总股份数的 98.76 ％；反对 24,800 股；弃权743,643 股。 2 、发行方式 本次发行的股票将全部采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象全部以 现金认购。公司在中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）核准后 六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。