重庆建峰化工股份有限公司2013年度独立董事述职报告.PDFVIP

重庆建峰化工股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 本人作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着 对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立 董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立 董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、 董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2013 年 度履职情况作简要报告。 一、会议出席情况 2013 年度，本人亲自出席6 次董事会、3 次股东大会，详细审阅会议文件及 相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的 表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度， 公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 2013 年度，本人出席董事会及股东大会情况如下： 报告期内董事会会议召开次数 6 报告期内股东大 3 会会议召开次数 以通讯方 是否连续两 现场出 委托出 缺席 应出席股东大会 实际出席股 式参加会 次未亲自出 席次数 席次数 次数 次数 东大会次数 议次数 席会议 4 2 0 0 否 3 3 二、发表独立意见情况 2013 年度，本人根据相关规定，对公司收购资产、关联交易、对外担保、 聘任董事和高级管理人员等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并 发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下： 时间 独立意见 独立意见内容 2013.2.26 独立董事对《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化 同意 医控股集团财务有限公司持续关联交易议案》的独 立意见 2013.2.26 独立董事关于为公司全资子公司重庆弛源化工有限 同意 公司银行贷款提供担保独立意见 2013.2.26 独立董事对年报相关议案之独立意见 同意 2013.5.15 独立董事关于公司收购重庆建峰工业集团有限公司 同意 化肥专用码头、包装楼、栈桥等资产暨关联交易的 独立意见 2013.8.12 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金 同意 及公司对外担保情况的专项说明及独立意见 2013.12.13 独立董事对聘任高级管理人员的独立意见 同意 2013.12.13 独立董事关于公司补选第五届董事会董事的候选人 同意 提名的独立意见 四、参与年度报告审计工作的情况 2013 年度报告审计工作期间，本人在《独立董事工作制度》、《独立董事年 报工作制度》及《审计委员会工作细则》指导下，认真参与年报审计工作，做好 公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参 与年报审计的各个阶段，确保公司2013 年度报告的真实、准确、完整性。 五、日常工作情况 2013 年，本人对公司管理和内部控